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크리스탈지노믹스, 3월31일 주주총회 소집 결의
[ 2017년 03월 16일 09시 15분 ]
1. 일시 날짜 2017-03-31
시간 오전 9시
2. 장소 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700 코리아바이오파크 지하1층 대강당
3. 의안 주요내용 1. 제17기 정기주주총회 보고사항 
 가. 감사보고 
 나. 영업보고 

2. 제17기 정기주주총회 부의안건 
제1호 의안 :제17기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 
제2호 의안 : 정관일부변경의 건 
제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) 
 - 제3-1호의안:정준호 사내이사 신규선임의 건 
 - 제3-2호의안:홍용래 사내이사 신규선임의 건 
 - 제3-3호의안:고성수 기타비상무이사 재선임의 건 
 - 제3-4호의안:이진우 사외이사 신규선임의 건 
제4호 의안 : 이사보수한도 승인의건 
제5호 의안 : 감사보수한도 승인의건 
제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2017-03-15
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 -
데일리메디 dailymedi@dailymedi.com
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