| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-17 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 야탑로 96-8, 본사 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제59기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사(1명) : 안석환 사외이사(1명) : 이병준 제4호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건 - 사외이사(1명) : 이병준 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어있습니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. - 이병준 사외이사(임기만료 2017년 7월 17일)는 정기주주총회 당일 사임하고, 재선임예정입니다. |
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데일리메디 기자 (
