| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-17 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 제천시 바이오밸리로 100 (왕암동) (주)휴온스 제천공장 1층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제1기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 엄기안 제3-2호 의안: 사내이사 이상만 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 주주명부확정기준일 : 2016년 12월 31일 2. 주주명부폐쇄기간 : 2017년 01월 01일 ~ 2017년 01월 15일 |
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| ※관련공시 | - | ||
데일리메디 기자 (
