| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-17 | 9 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 처인구 백암면 청강가창로 (제일약품(주) 백암공장) |
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| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] -감사보고 , 영업보고 및 외부감사인 선임보고 [부의안건] 제1호의안 : 제57기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표및 연결재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사) 이사 3 인(사내이사) 제3호의안 : 사외이사 선임의 건 사외이사 2 인 제4호의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 사외이사인 감사위원 2 인 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
데일리메디 기자 (
