| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700 코리아바이오파크 지하1층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 제17기 정기주주총회 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 제17기 정기주주총회 부의안건 제1호 의안 :제17기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) - 제3-1호의안:정준호 사내이사 신규선임의 건 - 제3-2호의안:홍용래 사내이사 신규선임의 건 - 제3-3호의안:고성수 기타비상무이사 재선임의 건 - 제3-4호의안:이진우 사외이사 신규선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
데일리메디 기자 (
