| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-17 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명 6로 71 (주)메디톡스 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 나) 부의안건 제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 1,300원) 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여분 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근 사내이사 2인, 비상근 사외이사 1인) 제3-1호 : 사내이사 정현호 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 박승범 선임의 건 제3-3호 : 사외이사 정태천 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
데일리메디 기자 (
