1. 일시 날짜 시간
2017-03-03 오전 09시 00분
 
2. 장소 
강원도 원주시 문막읍 동화공단로49 삼아제약(주) 세미나실
 
3. 의안 주요내용 
가. 보고사항
 - 감사보고
 - 영업보고
나. 결의사항
 - 제1호 의안 : 제44기(2016.01.01~2016.12.31)
                재무제표 승인의 건
                (현금배당 1주당 250원)
 - 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(상근이사 1명)
 - 제3호 의안 : 상근감사 선임의 건(상근감사 1명)
 - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
 - 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
 
4. 이사회결의일(결정일) 
2017-02-10
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
                   불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회